ABD Adalet Bakanlığı için çalışan federal savcılar, Binance'den kara para aklama çekleriyle ilgili kayıtların yanı sıra CEO'su Changpeng Zhao (CZ) dahil olmak üzere şirket içindeki önemli kişiler arasındaki iletişimleri sağlamasını istedi.
Bu, yakın zamana kadar görünmeyen bir Aralık 2020 talebine göre. Adalet Bakanlığının kara para aklama bölümü için çalışan ajanlar , kripto borsasından şirket için çalışan 13 üst düzey yöneticiye ait belgeleri gönüllü olarak teslim etmesini istedi.
Adı geçenler arasında Binance şefinin kendisi de vardı.
Binance soruşturması devam ediyor
Binance'e ilk talep neredeyse iki yıl önce yapılmış olsa da, konuyu Reuters'e aktaran bir kaynağa göre soruşturma devam ediyor . Savcılar, özellikle Binance'in Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal edip etmediğini belirlemekle ilgileniyorlar, aynı yasa BitMEX yöneticilerinin bu yılın başlarında karşı karşıya kaldığı yasa .
Binance Baş İletişim Sorumlusu Patrick Hillmann , Reuters ile konuştuğunda soruşturmayı küçümsemek için hızlı davrandı . “Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, endüstrimizi daha iyi anlamak için her büyük kripto borsasına ulaşıyor. Bu, herhangi bir düzenlemeye tabi kuruluş için standart bir süreçtir ve sahip olabilecekleri soruları ele almak için ajanslarla düzenli olarak çalışıyoruz.”
Binance'in 2020'deki talebe nasıl yanıt verdiğine gelince, bu bir sır olarak kalıyor. Ne Adalet Bakanlığı ne de Binance daha fazla ayrıntı vermeyecek.
Bankacılığın en büyük hitleri
Yakın tarihin bize öğreteceği bir şey varsa, o da Banka Gizliliği Yasası'nın hafife alınacak bir şey olmadığıdır. 24 Şubat'ta BitMEX'in kurucuları Arthur Hayes ve Benjamin Delo , eylemi ihlal etmekten suçlu bulundular.
Suçunu kabul eden çiftin her birine 10 milyon dolar para cezası ödemesi emredildi. Hayes ayrıca altı ay ev hapsi kararı aldı.
2021'de BitMEX, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ile toplam 100 milyon dolarlık davaları çözdü .
Görünüşe göre Adalet Bakanlığı bu başarıyı Binance ve CZ ile tekrarlamak istiyor. Bu soruşturma BitMEX ile aynı yolu izlerse, CZ gözaltında ve yargılanmayı beklerken sona erebilir.
0 Yorumlar