Kripto devinin kurucusunun Binance platformunda ticaret yapan iki firmayla bağlantılı olduğu bildiriliyor.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Binance'in ABD şubesi ile Binance CEO'su Changpeng Zhao ile bağları olan iki ticaret firması arasındaki ilişkiyi araştırıyor . İki firma, Merit Peak Ltd. ve Sigma Chain AG, Binance.US'ta sürekli olarak kripto alıp satan piyasa yapıcılar olarak hizmet vererek fiyat oynaklığını düşürmeye yardımcı oluyor.
SEC, Binance'in iki ticaret firmasıyla olan bağlarını ifşa etme şekliyle özellikle ilgileniyor . Binance.US web sitesinde kripto borsası, kullanıcılara bağlı piyasa yapıcıların platformda işlem yapabileceğini söylüyor. Ancak, belirli firmaları isimlendirmiyor.
SEC, Binance.US'tan her iki şirket hakkında daha fazla bilgi istedi. 2019'daki kurumsal belgeler, Zhao ile iki firma arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Eski yöneticilerin ayrıca Zhao'nun geçen yıl her iki şirketi de kontrol etmeye başladığını söylediği bildiriliyor.
Binance , ABD düzenlemelerine uymak için 2019'da ayrı Binance.US kolunu oluşturdu . Gelir İdaresi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı, geçen yıl Cayman Adaları merkezli şirket hakkında kara para aklama ve vergi suçları konusunda uzmanlaşmış yetkililerin davayı incelemesiyle bir soruşturma başlattı . Geçen Eylül ayında, soruşturmalar, potansiyel içeriden öğrenenlerin ticaretini ve piyasa manipülasyonunu araştırmak için Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonunu da içerecek şekilde genişletildi . Soruşturmalar hala devam ediyor.
0 Yorumlar