Bitcoin Mikserleri: Nasıl Çalışırlar ve Neden Kullanılırlar?

Bitcoin, tasarımı gereği kullanıcılara takma ad sunar. Ancak tamamen anonim olmak için bitcoin karıştırıcılar gibi araçlar kullanmanız gerekecek.

Bitcoin blok zinciri tamamen halka açıktır . Bir blok zinciri gezginine gidin ve kripto para biriminin 2009 yılının başlarında piyasaya sürülmesinden bu yana işlenen tüm bitcoin işlemlerinin bir kaydını bulabilirsiniz.

Bazıları için bu bir sorun değil, temel bir özelliktir. Ancak biraz daha fazla anonimliğe ihtiyaç duyanlar için Bitcoin blok zincirinin halka açık doğası, büyük bir gizlilik kusurudur.

Kimin kime ne gönderdiğini gizlemek için bitcoin işlemlerini tamamen gizli tutmanın yolları vardır. En popüler yöntemlerden biri, tumbler olarak da bilinen bir bitcoin karıştırıcı kullanmaktır. Bunlar, özel havuzlarda bir miktar bitcoini, hedeflenen alıcılarına göndermeden önce karıştıran araçlardır.

Buradaki fikir, bitcoin'i bir kara kutu aracılığıyla karıştırarak, A kişisinin B kişisine  bitcoin gönderdiğini çözmenin zor olmasıdır. Herkese açık bir kaşifin göstereceği tek şey, A kişisinin bir düzine diğerinin yaptığı gibi bir karıştırıcıya bir miktar bitcoin gönderdiğidir. ve o B kişisi,  bir mikserden biraz bitcoin alır.

Mikser kullanımıyla ilgili sorunlar

Mikserlerin kusurları yoktur. Mikserdeki başka birinin sizin gibi tam miktarda bitcoin göndermesi olası değildir, eksi tumbler ücreti. Bir kolluk kuvveti, ilk şüphelisinin kullandığı adresi biliyorsa ve ikinci şüpheli belirli bir miktardan biraz daha azını alan tek kişiyse, para akışını yeniden bağlamak çok zor olmayacaktır. Mikser ne kadar çok kişi tarafından kullanılırsa bu sorunu çözmek o kadar zorlaşıyor.

Bazı borsalar, karışık bitcoin'in borsaya girmesine veya borsadan çıkmasına izin vermez. Borsalar karıştırıcıları tanımlayabildiğinden, karışık bitcoini "kusurlu" olarak etiketliyorlar." Örneğin Binance, CoinJoin adlı popüler bir karıştırma hizmetini entegre eden gizliliği koruyan bir bitcoin cüzdanı olan Wasabi'ye para çekme işlemlerini engelledi. Diğer popüler bitcoin karıştırıcıları arasında Samourai ve JoinMarket yer alıyor .

Karıştırıcılar bir miktar gizlilik sunabilir, ancak sorun değiştirilebilirliktir. Bir mikser kullanırsanız, bir noktada kusurlu Bitcoin ile karşılaşacaksınız, bu her zaman bir sorun olacak çünkü birçok satıcı/borsa bunları kabul etmeyecektir. Gizli tx'ler hakkında konuşamam.

- Tony (@CMarketDesigns) 14 Ocak 2022

 Tüm karıştırma hizmetlerinin yasal olmadığını ve bazılarının finansal işlemleri gizlemede diğerlerinden çok daha az etkili olduğunu belirtmek önemlidir. Mikser kullanmadan önce araştırma yaptığınızdan emin olun.

Bitcoin karıştırıcıları yasa dışı mı?

Bitcoin işlemlerini gizleme yeteneği, karıştırıcıları kara para aklama için bariz bir yuva haline getirerek, vergi kaçakçılarının ve yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri saklamakla ilgilenen suçluların beğenisini çekiyor.

Bu hizmetleri kullanmanın yasa dışı olup olmadığı sorusu, bulunduğunuz yargı yetkisine bağlıdır. Şubat 2021'de, dönemin ABD Başsavcı Yardımcısı Brian Benczkowski , kripto işlemlerini gizlemek için mikser kullanmanın "suç olduğunu" söyledi .

İki ay sonra, ABD makamları , Bitcoin yuvarlanma hizmeti “Bitcoin Fog” un Rus-İsveçli kurucusu Roman Sterlingov'u, 335 milyon dolarlık insanların aklanmasına yardımcı olduğu için tutukladı . Ağustos 2021'de Helix adlı bir bitcoin mikserinin sahibi Larry Harmon, darknet piyasası suçlularının yaklaşık 300 milyon doları aklamalarına yardım etmekten suçlu bulundu .

Mali Eylem Görev Gücü'nün “seyahat kuralı” ve Avrupa Birliği'nin AMLD-5 direktifi gibi yeni kara para aklamayı önleme kuralları, kara para aklamayı daha zor hale getirecek ve daha geniş kripto ekonomisine katılmak isteyen insanlar için bitcoin tamburlarını daha az uygulanabilir hale getirebilir. 

Bitcoin karıştırıcılarına alternatifler

Bir bitcoin karıştırıcı, bitcoin işlemlerinin akışını gizlemenin tek yolu değildir.

Saldırılardan sonra, suçlular genellikle ucuza satın alınan veya çalınan kimliklerle oluşturulan hesapları kullanarak birçok borsa aracılığıyla fonu çekiyor. Zincir atlama olarak bilinen bu yöntem, borsaları hesapları kapatmaya zorlamanın kolluk kuvvetlerinin uzun zaman alması gerçeğine dayanır; artı, eğer müşterinizi tanıyın (KYC) prosedürlerinden geçmişlerse, borsaların tehlikeli hesapları ilk etapta tespit etmesi zor.

Gizlilik savunucuları, gizlilik madeni paraları gibi yöntemlerin, hükümetin finansal işlemlerinizi gözetlemesini önlemenin güçlü bir yolu olduğunu ve bunların sadece suçlular için olmadığını iddia ediyor. Monero, fon akışını gizlemek için tek kullanımlık "gizli" adresler kullanır ve gerçek işlem imzalarını tuzaklarla karıştırır. İlk büyük dark web pazarlarından biri olan Silk Road, altyapısına bir bitcoin tumbler yerleştirirken, güvenliğiyle tanınan eski darknet pazarı White House Market yalnızca Monero'yu kabul etti.

Alternatif olarak, Zcash, işlem bilgilerini paylaşmayan sıfır bilgi kanıtlarına dayanan isteğe bağlı özel işlemler sunar. Dash'in özel işlem seçenekleri biraz CoinJoin gibi çalışır.